各位
| 公司名稱 | 株式會社 東芝 |
| 東京都港區(qū)芝浦1-1-1 | |
| 代表人姓名 | 代表執(zhí)行役社長 田中 久雄 |
| (證券編號：6502 東、名) | |
| 聯(lián)系人 | 公共關(guān)系?IR室長 長谷川 直人 |
| 電話 03-3457-2100 |
有關(guān)年度股東大會召開等的通知
本公司在今日召開的董事會會議上,決議按下述1.的內(nèi)容召開股東大會，特此通知。
于本次股東大會上，本公司將盡可能在最大的范圍內(nèi)向各位股東直接報告目前正在進(jìn)行調(diào)查的會計處理問題，同時本公司認(rèn)為應(yīng)向各位股東征求至第三方委員會調(diào)查結(jié)束為止的經(jīng)營體制的意見。
由于此次會計處理問題，對各位股東、投資人以及相關(guān)人士帶來的不便與不安再次表示由衷的歉意。
記
1. 關(guān)于第176期年度股東大會的召開
（1） 召開日期：2015年6月25日（星期四） 上午10點(diǎn)
（2） 召開地點(diǎn)：東京都墨田區(qū)橫綱一丁目3番28號 國技館
（3） 目的事項(xiàng)
① 報告事項(xiàng) 有關(guān)會計處理適當(dāng)性的調(diào)查等之事宜
② 決議事項(xiàng)
<公司提案>
第1號議案 選任16名董事之事宜
<股東提案>
第2號議案 有關(guān)在股東大會行使表決權(quán)的章程變更之事宜
第3號議案 有關(guān)資產(chǎn)有效利用的章程變更之事宜
第4號議案 有關(guān)股票回購的章程變更之事宜
第5號議案 有關(guān)個別披露董事、執(zhí)行人員的信息的章程變更之事宜
第6號議案 有關(guān)核能事業(yè)重議的章程變更之事宜
第7號議案 有關(guān)從省廳等政府機(jī)關(guān)入職本公司的人員的信息披露的章程變更之事宜
第8號議案 有關(guān)非正式雇傭人員的雇傭條件的章程變更之事宜
2. 關(guān)于報告事項(xiàng)
本公司于2015年4月3日設(shè)置了包括公司外部專家在內(nèi)的特別調(diào)查委員會，對于一部分有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的工程推進(jìn)基準(zhǔn)的會計處理實(shí)施了調(diào)查。調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn)，作為公司內(nèi)部事業(yè)部門的電力System社、社會Infra System社及Community·Solution社的部分有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的工程推進(jìn)基準(zhǔn)案件，發(fā)現(xiàn)工程成本總額被過少估價，工程損失未能適時計入等的會計處理欠妥事宜。除工程推進(jìn)基準(zhǔn)案件之外，還發(fā)現(xiàn)損失準(zhǔn)備金計入的時期及金額的妥當(dāng)性、經(jīng)費(fèi)計入時期的妥當(dāng)性、庫存評價的妥當(dāng)性等也需要進(jìn)一步的調(diào)查。
本公司鑒于該情況，為更進(jìn)一步增加各位利益相關(guān)人對于調(diào)查結(jié)果的信賴程度，決定自2015年5月8日起，變更為以日本律師聯(lián)合會制定的指引作為準(zhǔn)據(jù)，由第三方委員會進(jìn)行調(diào)查的框架。第三方委員會的調(diào)查范圍為，①有關(guān)工程推行基準(zhǔn)的會計處理、②有關(guān)影像事業(yè)的經(jīng)費(fèi)計入的會計處理、③有關(guān)以離散、LSI系統(tǒng)為主的半導(dǎo)體事業(yè)庫存評價的會計處理、④有關(guān)計算機(jī)事業(yè)零部件交易等的會計處理，目前正在實(shí)施調(diào)查。本公司及本公司集團(tuán)下的各公司，正全面協(xié)助第三方委員會進(jìn)行調(diào)查，第三方委員會得出調(diào)查結(jié)果后，本公司將真摯地接受該結(jié)果并在公司經(jīng)營上進(jìn)行反映。
由于第176期的事業(yè)報告、合并結(jié)算財務(wù)報表及財務(wù)報表，必須根據(jù)第三方委員會的調(diào)查結(jié)果最終完成，目前無法進(jìn)行確定，因此在2015年6月預(yù)定召開的本公司第176期年度股東大會（以下簡稱，“本次年度股東大會”。）上無法進(jìn)行報告。關(guān)于“事業(yè)報告、合并結(jié)算財務(wù)報表及財務(wù)報表的內(nèi)容及合并結(jié)算財務(wù)報表的審計結(jié)果報告等之事宜”，請允許在第三方委員會調(diào)查結(jié)束后預(yù)定召開的臨時股東大會上進(jìn)行報告。
計劃在本次年度股東大會上，進(jìn)行本案經(jīng)過等的報告。
3. 關(guān)于高管候選人的決定
上述第三方委員會調(diào)查結(jié)束后，本公司計劃根據(jù)該調(diào)查結(jié)果，重新研究高管人事，在日后預(yù)定召開的臨時股東大會上，由公司獨(dú)立董事占過半數(shù)的提名委員會再次提案本公司董事候選人，懇請各位股東進(jìn)行判斷。為全面協(xié)助目前正在進(jìn)行的第三方委員會調(diào)查，能夠精確、迅速地查明原因，在本次年度股東大會上，計劃臨時再次委任現(xiàn)任的董事，直至臨時股東大會結(jié)束之日。
基于上述宗旨，根據(jù)提名委員會的決定，本次年度股東大會上提案的董事選任案，如附件所述，該情況與在本次年度股東大會結(jié)束后最早召集的董事會上正式選任、選定的有執(zhí)行職位的董事、各委員會委員及執(zhí)行人員（代表執(zhí)行人員、有職位的執(zhí)行人員）等的選任、選定案一并進(jìn)行通知。
4. 關(guān)于高管報酬的部分削減
嚴(yán)肅對待2014年決算發(fā)表仍未實(shí)施、業(yè)績預(yù)測變更為未定、期末分配額定為0日元的情況的結(jié)果，今年5月起實(shí)施了高管、執(zhí)行人員的部分報酬的削減。該報酬削減期間計劃為恢復(fù)分配為止的期間。同時，根據(jù)第三方委員會的調(diào)查結(jié)果，需要追加措施的，將會采取必要的措施。
| 代表執(zhí)行役社長 | 每月基本報酬額的50% |
| 代表執(zhí)行役副社長 | 每月基本報酬額的30% |
| 上述之外的執(zhí)行役 | 每月基本報酬額的20% |
| 董事長 | 每月基本報酬額的20% |
| 副董事長 | 每月基本報酬額的20% |
| 業(yè)務(wù)非執(zhí)行公司內(nèi)董事 | 每月基本報酬額的10% |
5. 關(guān)于不更新（廢止）有關(guān)股份的大量取得行為的對策（收購防御對策）
對于本次年度股東大會結(jié)束時期限屆滿的有關(guān)股份大量取得行為的對策，慎重考慮研究了經(jīng)營環(huán)境等的變化、金融商品交易法完善的滲透狀況、股東們的意見等后，決定不更新該對策，特此通知。
該對策結(jié)束后，對于有意大量收購本公司股份的人，為各位股東能夠適當(dāng)?shù)呐袛啻笠?guī)模收購行為的是非，本公司將會要求提供必要且充分的信息并一并公開本公司董事會的意見等，努力確保各位股東研究的時間及信息等，在金融商品交易法、公司法及其他相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，進(jìn)行恰當(dāng)?shù)拇胧┑耐瑫r，繼續(xù)努力確保及提高企業(yè)價值及股東共同利益。
6. 關(guān)于臨時股東大會的基準(zhǔn)日
為相關(guān)財務(wù)文件的報告及上述董事的選任，為確定在日后預(yù)定召開的臨時股東大會上行使決議權(quán)的股東，在此公告將2015年6月30日（星期二）作為基準(zhǔn)日。
以上
（附件）
董事改選案
１. 董事候選人
| 董事長 | 室 町 正 志 |
| 副董事長 | 佐佐木 則 夫 |
| 董事 | 田 中 久 雄 |
| 下 光 秀二郎 | |
| 深 串 方 彥 | |
| 小 林 清 志 | |
| 真 崎 俊 雄 | |
| 西 田 直 人 | |
| 前 田 恵 造 | |
| 牛 尾 文 昭 | |
| 久 ?！ ≌\ | |
| 島 岡 圣 也 | |
| 伊 丹 敬 之 | |
| 島 內(nèi) 憲 | |
| 齊 藤 圣 美 | |
| 谷 野 作太郎 |
※ 伊丹敬之、島內(nèi)憲、齊藤圣美、谷野作太郎4位是公司獨(dú)立董事候選人。
２. 各委員會委員選定預(yù)定
| 提名委員會 | |
| 委員長 | 谷 野 作太郎 |
| 委員 | 室 町 正 志 |
| 伊 丹 敬 之 | |
| 監(jiān)察委員會 | |
| 委員長 | 久 ?！ ≌\ |
| 委員 | 島 岡 圣 也 |
| 島 內(nèi) 憲 | |
| 齊 藤 圣 美 | |
| 谷 野 作太郎 | |
| 報酬委員會 | |
| 委員長 | 島 內(nèi) 憲 |
| 委員 | 室 町 正 志 |
| 田 中 久 雄 | |
| 伊 丹 敬 之 | |
| 齊 藤 圣 美 | |
３. 執(zhí)行人員選任預(yù)定
| 代表執(zhí)行役、執(zhí)行役社長 | 田 中 久 雄 |
| 代表執(zhí)行役、執(zhí)行役副社長 | 下 光 秀二郎 |
| 深 串 方 彥 | |
| 小 林 清 志 | |
| 真 崎 俊 雄 | |
| 代表執(zhí)行役、執(zhí)行役專務(wù) | 前 田 恵 造 |
| 執(zhí)行役專務(wù) | 齊 藤 浩 |
| 志 賀 重 范 | |
| 成 毛 康 雄 | |
| 西 田 直 人 | |
| 執(zhí)行役上席常務(wù) | 大 角 正 明 |
| 豐 原 正 恭 | |
| 錦 織 弘 信 | |
| 前 川 治 | |
| 徳 光 重 則 | |
| 竹 中 直 紀(jì) | |
| ?！∥病∥摹≌?/td> | |
| 秋 葉 慎一郎 | |
| 橫 田 岳 志 | |
| 油 谷 好 浩 | |
| 網(wǎng) 川 智 | |
| 執(zhí)行役常務(wù) | 各 務(wù) 正 一 |
| 井 頭 弘 | |
| 岡 村 潔 | |
| 安 達(dá) 竹 美 | |
| 下 辻 成 佳 | |
| 田 﨑 茂 | |
| 風(fēng) 尾 幸 彥 | |
| 栗 原 洋 | |
| 森 誠 一 | |
| 橋 本 紀(jì) 晃 | |
| 村 戶 英 仁 | |
| 早 坂 伸 夫 | |
| 齊 藤 史 郎 | |
| 大 谷 文 夫 | |
| 原 園 浩 一 | |
| 長谷川 功 宏 |
以上
